Chiến công đầu xuân của Công an TP.Thủ Dầu Một: Lật tẩy nhóm trộm cắp và lừa đảo với thủ đoạn tinh vi

Sau khi đột nhập một nhà trọ trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một trộm tài sản, nhóm đối tượng đã truy cập vào điện thoại của bị hại để lấy cắp thông tin, dữ liệu cá nhân rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Các đối tượng còn mạo danh bị hại rồi vào mạng xã hội Zalo, Facebook vay tiền online thông qua công ty tài chính để chiếm đoạt tiền.

Một số đối tượng nằm trong chuyên án bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trộm xong tiếp tục lừa đảo

Nhóm đối tượng này thường trú ở nhiều địa phương khác nhau như: TP.Thuận An, TX.Bến Cát và TP.Thủ Dầu Một và có cùng điểm chung là nghiện ma túy. Trong số đó có đối tượng am hiểu công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo mạng máy tính nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản và thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân giả để mạo danh người khác nhằm mục đích vay tiền online.

Theo tài liệu, vào ngày 8-12- 2021, Công an (CA) TP.Thủ Dầu Một tiếp nhận nguồn tin về vụ trộm cắp tài sản tại nhà trọ L.H.P. thuộc đường Lê Chí Dân, khu phố 2, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một. Bị hại là ông H.T.U. (37 tuổi, quê Đồng Tháp) bị mất trộm 2 xe máy và 2 chiếc điện thoại di động. Trộm xong, nhóm đối tượng đã mở khóa điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 gắn sim số 0979.305... vào Internet Banking (giao dịch ngân hàng trực tuyến) tài khoản ngân hàng số của bị hại để chuyển 70 triệu đồng sử dụng; cùng thời điểm này, các đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại trên để truy cập vào các tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook của bị hại để mạo danh nhắn tin cho người thân lừa đảo chiếm đoạt số tiền 12 triệu đồng. Sau đó nhóm đối tượng này còn sử dụng thông tin của bị hại H.T.U. lập tài khoản ngân hàng bằng hình thức online nhằm mục đích vay tiền qua các ứng dụng của công ty tài chính. Bằng hình thức này chúng đã vay được 35 triệu đồng của Công ty tài chính Home Credit.

Nhiều tang vật liên quan được Công an TP.Thủ Dầu Một thu giữ phục vụ công tác điều tra

Căn cứ vào lời khai của bị hại và các thông tin liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo CA TP.Thủ Dầu Một đã báo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh có sự chỉ đạo kịp thời. Vào ngày 16- 12-2021, CA TP.Thủ Dầu Một đã xác lập chuyên án truy xét bí số 122T nhằm tập trung lực lượng phối hợp với Phòng PA06 CA tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, sớm làm rõ vụ việc.

Gây án vì nghiện… ma túy và đánh bạc

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tổ chức trinh sát địa bàn, nắm tình hình từ các đối tượng nghi vấn, nhất là đối tượng thuộc diện quản lý tại địa phương trước đó nghiện ma túy và từng có tiền án, tiền sự. Tiến hành truy xét, ban chuyên án xác định 4 đối tượng nằm trong diện nghi vấn nên đã phối hợp với phòng nghiệp vụ CA tỉnh thu thập thêm tài liệu, chứng cứ đấu tranh. Thượng tá Đặng Đình Hà, Phó trưởng CA TP.Thủ Dầu Một, cho biết nhờ sự phối hợp tích cực của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh nên ban chuyên án đã có đủ cơ sở khẳng định các đối tượng nằm trong diện nghi vấn chính là nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 8-12-2021 tại phường Hiệp An. Do đó, ban chuyên án đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng đấu tranh, khám phá chuyên án bí số 122T.

Theo Thượng tá Hà, ngày 15-1-2022, ban chuyên án đã lập 3 tổ công tác đồng loạt khám xét nơi của các đối tượng. Tổ công tác thứ nhất tiến hành kiểm tra nhà trọ ở khu phố 2, phường Tân Định, TX.Bến Cát và phát hiện Huỳnh Đặng Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ TP.Thuận An); Huỳnh Lê Yến Nhi (18 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng một số giấy tờ; cùng lúc này tại căn nhà thuê của Lương Thị Thùy Trâm (27 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Trung (35 tuổi, ngụ phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một) trên đường Lê Văn Tách, phường Tương Bình Hiệp, lực lượng thu giữ 23 giấy CMND, 18 giấy chứng nhận đăng ký xe, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 dao tự chế, 1 kiềm thủy lực, 5 xe máy các loại (trong đó có 1 xe máy được xác định là tang vật trong vụ trộm cắp tài sản ngày 8-12-2021), 1 máy ép plastic và 9,1 triệu đồng; cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể nhóm đối tượng Trung khai nhận Nguyễn Văn Bình (biệt danh là Gầy, 27 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Hải (biệt danh là Quậy, 23 tuổi) và Trịnh Hoài Nam (biệt danh là Tửng, 30 tuổi, ngụ phường Tân Định, TX.Bến Cát) sau khi lấy cắp tài sản trộm được tại phường Hiệp An đã mang về căn nhà của Trâm tại đường Lê Văn Tách, phường Tương Bình Hiệp sau đó giao xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh biển số 61B1-907.88 đem đi bán 13 triệu đồng rồi chia cho Trâm 2 triệu đồng, số tiền còn lại đưa cho Hải. Lúc này, Hải và Khoa mở điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 của bị hại thực hiện chuyển tiền 70 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của bị hại qua tài khoản Khoa để rút tiền mặt rồi chia nhau. Vào ngày 10-12-2021, nhóm đối tượng biết được Khoa thành thạo công nghệ thông tin nên đã kêu Khoa tra cứu thuê bao điện thoại di động lấy được thông tin của bị hại đưa cho đối tượng Rùa (chưa rõ lai lịch) và Tửng để truy cập mạng đặt giấy CMND giả, sau đó làm hợp đồng vay online của Công ty tài chính Home Credit số tiền 35 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Hải thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản, sau đó dùng thẻ ATM của bị hại đem đi rút tiền tại trụ ATM thuộc khu phố 2, phường Tân Định, TX.Bến Cát; Khoa mua máy ép plastic để thực hiện thủ đoạn thay ảnh giấy CMND vay tiền online tổng cộng 9 lần với tổng số tiền vay được là hơn 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ thêm.

HƯNG PHƯỚC