Công an tỉnh: Cảnh báo rủi ro cao khi tham gia vào các sàn giao dịch ảo

Ngày 1-4, Công an tỉnh có văn bản thông báo phương thức, thủ đoạn và cảnh báo người dân về các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các sàn giao dịch ảo.

Qua công tác nghiệp vụ, Bộ Công an phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) và sàn Gardenbo (Website Gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

“Gardenbo” cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo, như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.

Sau khi sàn xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang Gardenbo.com để người chơi có thể tham gia đặt lệnh, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10% - 80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần để thu hút, lôi kéo người tham gia. Thực tế, nhiều nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm Zalo có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm Zalo khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. Số tiền giao dịch của sàn Gardenbo rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút nhiều thành viên tham gia với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) mới du nhập và phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động của sàn giao dịch BO. Hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho các nhà đầu tư vào các hoạt động tương tự như sàn Gardenbo.

 KHÁNH THỦY