Công bố thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh

Chiều 10- 8, ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh ủy viên về những hành vi vi phạm pháp luật. Tham dự buổi họp báo còn có đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân tỉnh cùng một số sở, ngành và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

 Đại tá Trần Văn Chính (đứng) thông tin về vụ án tại buổi họp báo ngày 10-8

Tại buổi họp báo, thay mặt Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin đến báo chí về những kết quả điều tra ban đầu liên quan đến các sai phạm của ông Nguyễn Hồng Khanh cùng các đồng phạm trong thời gian ông này giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát. Theo đại tá Chính, ngày 10-8- 2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã An Tây, TX.Bến Cát. Trước đó, ngày 12-3-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra đến nay xác định: Từ đầu năm 2005 đến năm 2008, Công ty TNHH xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) do bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc) điều hành. Trong quá trình hoạt động, bà Hiệp đã vay vốn của Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền khoảng 72 tỷ đồng và dùng tài sản thế chấp là lô đất hơn 20 ha cùng nhà xưởng, toàn bộ máy móc, thiết bị được định giá hơn 80 tỷ đồng.

Năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên bị ngân hàng khoanh nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng sử dụng vốn dự phòng để xử lý cho khoản nợ này, sau đó ngân hàng tiến hành xử lý số tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Việc xử lý tài sản thế chấp này được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015, được ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc ngân hàng và ông Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 tiến hành thanh lý. Phương thức xử lý tài sản thế chấp được giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán. Bên mua toàn bộ tài sản thế chấp là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình.

Theo cơ quan điều tra, việc xử lý tài sản nêu trên do ông Hùng và ông Lộc thực hiện không đúng Nghị định 163 ngày 29-12-2006/NĐ-CP về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm, quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay ban hành kèm Quyết định số 3979 ngày 13-7-2009 của Ngân hàng BIDV và Quy định số 8955 và 8956 ngày 31-12-2014 của Ngân hàng BIDV về xử lý tài sản bảo đảm. Việc xử lý này gây thiệt hại cho ngân hàng.

Cụ thể hành vi của các cá nhân trên vi phạm về các quy định như: Ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán, không có định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản, tự ý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền… Giá trị tài sản thế chấp ban đầu hơn 80 tỷ đồng nhưng các bị can Hùng, Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh để hạ thấp giá bán, chỉ đưa một phần vào ngân hàng, theo điều tra đến nay xác định chỉ đưa 8,7 tỷ đồng vào ngân hàng. Ông Khanh trực tiếp đưa lại một phần tiền cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay nợ ngân hàng của Công ty An Tây là 106 tỷ đồng. Số nợ này ngân hàng không thu hồi được. Đây là thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của bị can Hùng, Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Điều 219, BLHS.

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Khanh, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND TX.Bến Cát đã “thỏa thuận” thống nhất với ông Hùng, ông Lộc và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản đưa lại cho bà Hiệp mà không trả lại cho ngân hàng. Đến thời điểm này cơ quan điều tra xác định số tiền ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp là 4,1 tỷ đồng. Đúng ra số tiền này phải thu hồi nộp cho Nhà nước.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định hành vi của ông Nguyễn Hồng Khanh là đồng phạm với các bị can Lộc, Hùng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngày 17-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hùng và ông Lộc. Ngày 10-8-2018 cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố và tiến hành bắt tạm giam ông Khanh phục vụ công tác điều tra.

 V.CHÂU - M.DUY