Đánh sập đường dây tạo lập tài khoản “doanh nghiệp ma”

Một đường dây tội phạm hoạt động làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, rửa tiền, mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… vừa bị Công an tỉnh triệt xóa ngay trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Thủ đoạn tinh vi

Những tháng cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an (CA) tỉnh phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.

Qua xác minh, lực lượng CA phát hiện nhóm đối tượng trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: TP.Thuận An) cầm đầu. Bản thân Oanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (vào năm 2010 và năm 2019). Để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: Tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: Tỉnh Kiên Giang) có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản vào năm 2004, năm 2006 và 2016 để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của đối tượng Oanh sử dụng căn cước, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, đối tượng Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nhiều người bị lừa đảo

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1-2-2025 (mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025), Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật, gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 1 dấu ngày, tháng, năm, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Bước đầu, Ban chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Mở rộng đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5 - 6 triệu đồng/một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Xác định đối tượng Quân đang ăn tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Ban chuyên án đã phân công một tổ công tác nhanh chóng phối hợp CA tỉnh Thái Bình để tiến hành truy bắt đối tượng Quân và di lý về CA tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình đấu tranh, đối tượng Quân đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan CA đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản… Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.

NGỌC HÀ