Diễn biến mới vụ án tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương: Công ty Tân Phú thế chấp sổ đỏ khu đất 43 ha, bảo lãnh vay 350 tỷ đồng

• Công ty Tân Phú thừa nhận thế chấp 2 sổ đỏ liên quan khu đất 43 ha

Đây là diễn biến mới được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh cho biết tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức để thông tin về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2). Trước diễn biến mới này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành các bước điều tra.

QSDĐ tại khu đất 43 ha, Khu đô thị Tân Phú, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một là vật chứng của vụ án, được thu giữ theo Điều 89, Bộ luật Tố tụng hình sự

Thế chấp sổ đỏ khu đất 43ha

Theo đó, tại cuộc họp Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông tin về việc đang điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú), thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh), ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại khu đất 43 ha, Khu đô thị Tân Phú với Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phương Đông (OCB) chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty 3-2 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16-12-2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43 ha tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3-2 quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Năm 2016, Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng 43 ha đất thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, các hành vi do các cá nhân gồm các ông Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 7-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, QSDĐ tại khu đất 43 ha nêu trên theo giấy Chứng nhận QSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 6-2-2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ 2 giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên do Công ty Tân Phú quản lý. Tuy nhiên, đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú xác định 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất 43 ha đang thế chấp tại ngân hàng.

Mở rộng điều tra

Điều đáng chú ý là tại cuộc họp báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, khu đất 43 ha nêu trên chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Kim Oanh mua lại toàn bộ cổ phần Công ty Tân Phú. Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Công ty Tân Phú chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ tại Khu đô thị Tân Phú. Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công ty Tân Phú đã thực hiện ký hợp đồng thế chấp QSDĐ tại khu đất 43 ha này với OCB chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết về thế chấp QSDĐ, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, việc thế chấp phải thực hiện đăng ký với Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường mới đủ điều kiện. Còn việc doanh nghiệp với ngân hàng tự thỏa thuận với nhau trong việc thế chấp là không đúng với quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Ông Ngọc nhấn mạnh: “Tất cả các giấy chứng nhận QSDĐ mang thế chấp đều phải đăng ký với Văn phòng Đăng ký đất đai”.

Trong khi Công ty Tân Phú chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ tại khu đất 43 ha, Khu đô thị Tân Phú; không những mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, Công ty Kim Oanh còn vội vàng khởi công dự án, đầu tư hạ tầng, huy động số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng. Về vấn đề này, cũng trong cuộc họp báo, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết theo quy định pháp luật hiện hành, đối với chủ đầu tư các dự án bất động sản khi huy động vốn phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để được phép huy động vốn, chủ đầu tư phải bảo đảm đầy đủ các yếu tố hồ sơ pháp lý; đồng thời phải được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng theo quy hoạch được phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiểm tra và đồng ý cho huy động vốn. Vậy nhưng trên thực tế, ông Anh cho biết: “Hiện nay, Công ty Kim Oanh chỉ mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, còn các quy định về pháp lý liên quan đến việc huy động, vốn, chuyển nhượng, nhà đầu tư này chưa thực hiện!”.

Cũng tại buổi họp báo, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng...) liên quan đến QSDĐ tại khu đất 43 ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, phối hợp để giải quyết.

Báo Bình Dương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc này.

NHÓM P.V