Dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi thỏa thuận mua của bà Phạm Thị N. lô đất có diện tích gần 1.500m² với giá 2,3 tỷ đồng, Lê Thanh Hải quyết định đặt cọc và hẹn 30 ngày sau sẽ giao đủ số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau đó Hải đã rao bán cho người khác lô đất này với giá 4 tỷ đồng. Vì đã hủy hợp đồng đặt cọc với bà N. nhưng vẫn muốn tiếp tục lừa bán đất nên Hải thuê người làm giả sổ đỏ, từ đó chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng từ 2 bị hại Trần Thanh Sang và Nguyễn Thanh Sang…

Bị cáo Lê Thanh Hải trong phiên tòa sơ thẩm

Rao bán đất của người khác

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11-2017, Lê Thanh Hải (SN 1970, ngụ xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên) đã thỏa thuận mua của bà Phạm Thị N. (SN 1986) thửa đất số 1725 có diện tích gần 1.500m², tọa lạc tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một với giá 2,3 tỷ đồng. Hải đặt cọc cho bà N. 300 triệu đồng và 1 xe ô tô trị giá gần 500 triệu đồng. Hải hẹn 30 ngày sau, khi ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ sẽ giao hết số tiền còn lại.

Đến giữa tháng 11-2017, thông qua giới thiệu của Nguyễn Thanh Sang (SN 1971, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một), Hải gặp ông Trần Thanh Sang (SN 1973, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) và cho biết đang làm thủ tục nhận chuyển nhượng thửa đất số 1725 của bà N., nếu ông Trần Thanh Sang muốn mua thì Hải sẽ chuyển nhượng lại với giá 4 tỷ đồng. Hải đưa cho ông Sang xem bản photocopy GCN QSDĐ của thửa đất số 1725 và dẫn 2 bị hại tên Sang cùng đi xem đất.

Ngày 30-12-2017, hai bên lập hợp đồng đặt cọc số tiền 500 triệu đồng và hẹn 45 ngày sau sẽ ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với ông Trần Thanh Sang.

Về phía bà N., đến hạn nhưng không thấy Hải liên hệ ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nên bà nhiều lần yêu cầu Hải thực hiện cam kết. Hải nói với bà rằng do không đủ tiền, bà muốn bán cho ai thì bán. Đến cuối tháng 1-2018, bà N. và Hải thỏa thuận lập giấy hủy hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng thửa đất số 1725, bà N. trả lại cho Hải 150 triệu đồng.

Mặc dù đã hủy hợp đồng đặt cọc với bà N. nhưng Hải vẫn tiếp tục nhận tiền cọc từ 2 nạn nhân tên Sang. Cụ thể, 15-5-2018 tổng số tiền Hải đã nhận từ ông Trần Thanh Sang và Nguyễn Thanh Sang là 1,9 tỷ đồng, trong đó của ông Trần Thanh Sang là 1,5 tỷ đồng và của ông Nguyễn Thanh Sang là 400 triệu đồng.

Từ ngày 15-5-2018 đến ngày 27-6-2018, Hải tiếp tục nhận thêm của ông Nguyễn Thanh Sang số tiền 500 triệu đồng. Sau khi đã đặt cọc cho Hải tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, ông Trần Thanh Sang yêu cầu Hải thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ thửa đất số 1725 qua cho mình nhưng không được đáp ứng.

Do thửa đất 1725 đã bị bà N. hủy hợp đồng đặt cọc nên đầu tháng 7-2018, Hải liên hệ với người đàn ông tên Tân (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt làm giả 1 GCN QSDĐ số CL843470 đối với thửa đất 1725 mang tên vợ mình là Nguyễn Thị Quanh (SN 1983, quê Phú Yên). Chi phí làm giả sổ đỏ là 20 triệu đồng.

Khoảng cuối tháng 6-2018, ông Trần Thanh Sang đến tiệm hớt tóc của Quanh lấy GCN QSDĐ số CL843470 nêu trên và đưa thêm cho Quanh số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, ông Trần Thanh Sang đến Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thủ Dầu Một để làm thủ tục sang tên thì phát hiện sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Quanh là giả. Tức giận, 2 nạn nhân đến gặp Hải hỏi chuyện thì Hải nói nhờ người khác làm sổ nên không biết, sẽ gặp người đó để nói chuyện. Những ngày sau Hải rời khỏi địa phương và cắt liên lạc với nạn nhân.

Cần làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Quanh

Ngày 11-7-2018, ông Trần Thanh Sang làm đơn tố giác Lê Thanh Hải gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một. Đến ngày 28-7-2019, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Tại Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương kết luận GCN QSDĐ số CL843470 mang tên Nguyễn Thị Quanh là giả, được làm bằng phương pháp in phun màu điện tử.Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vừa qua, bị cáo Hải bị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề xuất mức án 13 đến 15 năm tù cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 đến 4 năm tù cho tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Sau thời gian nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để cơ quan điều tra làm rõ thêm hành vi, vai trò của Nguyễn Thị Quanh trong vụ án.

 LÊ NA