Khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

Ngày 31-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết tiếp tục mở rộng điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 2 đối tượng trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện. Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Hoàng Ngọc Thanh, (sinh năm 1987, chỗ ở: Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1984, chỗ ở: Phường Thái Hòa, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Bị can Hoàng Ngọc Thanh tại cơ quan công an

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11-2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã liên hệ Dương Thanh Thủy đặt mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng với giá 4% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, sau đó bán lại cho đối tượng khác với giá 8% số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế. Với thủ đoạn như trên, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự với 6 bị can, gồm: Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: Phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: Phường Sơn Giang, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước); Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú: Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú: Phường Thác Mơ, TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước); Hoàng Ngọc Thanh (sinh năm 1987, chỗ ở: Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú: Xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không tham gia môi giới, mua bán trái phép các loại hóa đơn, chứng từ để thu lợi bất chính. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện, đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

KHẮC CHUNG