Lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản

Với thủ đoạn huy động góp vốn mua bán dầu nhiên liệu với Công ty P. để hưởng chiết khấu, vay tiền để đóng thuế xăng dầu của Công ty A. và vay tiền để đóng tiền nợ sử dụng đất, Lê Thanh Bảo Ngọc đã lừa các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Thủ đoạn này của Ngọc dựng ra nhằm đánh vào lòng tin của các bị hại, nhất là những người Ngọc từng quen biết…

Theo hồ sơ, Lê Thanh Bảo Ngọc (sinh năm 1981, ngụ tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An) trước đây là giám đốc của một công ty kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, đến khoảng giữa năm 2020 thì công ty kinh doanh xăng dầu này ngưng hoạt động. Chi cục Thuế TP.Dĩ An đã có thông báo đóng mã số thuế của công ty này.

Do Ngọc không còn kinh doanh xăng dầu và nợ tiền cá nhân, không có khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức góp tiền để mua lại phần đất thừa kế tại khu phố Đông An, phường Dĩ An đã được phân chia cho gia đình của Ngọc. Ngọc huy động góp vốn mua bán dầu nhiên liệu với Công ty P. để hưởng chiết khấu và vay tiền để đóng thuế xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu A. đã ngưng hoạt động. Ngoài ra, Ngọc còn và vay tiền để đóng tiền nợ sử dụng đất một thửa đất tại phường Bình An, TP.Dĩ An cho bạn.

Trong thời gian từ ngày 4-3- 2021 đến ngày 8-7-2021, Ngọc đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng ông A.M.C 1,5 tỷ đồng thông qua việc góp tiền mua đất thửa kế thửa đất và hơn 950 triệu đồng thông qua việc góp vốn mua bán dầu nhiên liệu với Công ty P. để hưởng chiết khấu. Với thủ đoạn góp vốn mua bán nhiên liệu với Công ty P., Ngọc lừa bà N.H.T.T để chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng để hưởng chiết khấu. Được biết, bà N.H.T.T quen biết với Ngọc qua kinh doanh môi giới bất động sản.

Khoảng cuối tháng 5-2021, Ngọc nói với bà T. hiện mình đang kinh doanh xăng dầu với hình thức mua dầu nhiên liệu của Công ty P., sau đó đem bán lại hưởng chiết khấu. Ngọc rủ bà T. góp vốn kinh doanh mua bán dầu nhiên liệu với mình. Từ ngày 1-6-2021 đến 8-7-2021, bà T. đã 8 lần chuyển tiền vào tài khoản cho Ngọc với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để góp vốn mua bán dầu nhiên liệu với Ngọc. Sau khi nhận được tiền do bà T. chuyển, Ngọc sử dụng số tiền trên để trả nợ gốc, lãi vay trước đó cho người khác. Sau đó, để tạo sự tin tưởng, Ngọc nhắn tin, gửi hình ảnh chứng từ việc mua bán dầu nhiên liệu cho bà T. xem và chuyển tiền chiết khấu cho bà T. Sau đó, Ngọc bỏ đi khỏi địa phương và trốn tránh bà T.. Bà T. tìm hiểu biết được Ngọc không kinh doanh dầu nhiên liệu với Công ty P., Ngọc còn chiếm đoạt của bà T. khoảng 630 triệu đồng.

Cũng bằng các thủ đoạn tương tự, Ngọc cũng đã chiếm đoạt 700 triệu đồng của bà N.T.T.H thông qua việc vay tiền để đóng thuế xăng dầu. Một nạn nhân khác là ông V.Q.T đã chuyển cho Ngọc 1,9 tỷ đồng thông qua việc vay tiền để đóng tiền nợ sử dụng đất cho bạn của Ngọc. Tổng số tiền Lê Thanh Bảo Ngọc chiếm đoạt của các bị hại nêu trên khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

TÂM TRANG