Vào ngày 14-1-2014, bà Lê Thị Tuyết Mai, SN 1961, ngụ quận 1, TP.HCM nhận được cuộc điện thoại từ máy bàn của một thanh niên nói giọng Bắc, xưng tên là Vũ Trường Thành, SN 1982, ngụ tại số 43B đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, thông báo: bà Mai còn nợ tiền cước ĐTDĐ của Vinaphone là 8.930.000 đồng; hiện Công ty Vinaphone đã nhờ đến can thiệp của pháp luật để truy thu nợ, nếu không thanh toán trong vòng 2 giờ thì bà “ sẽ bị truy tố trước pháp luật”! Sau đó, Thành xin số ĐTDĐ của bà Mai và hắn ta đã sử dụng ĐTDĐ các số 01882609678 và 01882609631, nhiều lần liên lạc yêu cầu bà Mai chuyển tiền ngay vào tài khoản số 4221092002050187, mở tại Ngân hàng ACB - Hà Nội, mang tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Do quá lo sợ, bà Mai đã đến Ngân hàng Mê Kông tại số 331C đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM chuyển số tiền 9 triệu đồng gửi vào tài khoản số 4221092002050187, mở tại Ngân hàng ACB - Hà Nội do Nguyễn Thị Mỹ Tiên đứng tên chủ tài khoản. Sau khi chuyển tiền xong, bà Mai gọi ĐTDĐ vào hai số máy của Thành thì không liên lạc được, nên bà tìm đến Công an phường Cô Giang, quận 1, trình báo sự việc.
Ngày 20-2-2014, bà Nguyễn Thị Thanh, SN 1947, ngụ quận 1, TP.HCM, nhận cuộc gọi đến máy điện thoại bàn của nhà bà. Từ bên kia đầu dây, một phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên bưu điện, yêu cầu bà Thanh phải trả ngay số nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại còn nợ. Khi bị bà Thanh từ chối, người phụ nữ này liền chuyển máy cho một người thanh niên, tự giới thiệu tên Hiếu, công tác tại Công an TP.Hà Nội. Hiếu cho biết hiện đang thụ lý điều tra về trường hợp bà Thanh có đăng ký số điện thoại bàn trong khi thành lập 2 công ty TNHH tại TP.Hà Nội; đồng thời yêu cầu bà Thanh cung cấp ngay số CMND để đối chiếu!? Sau đó, Hiếu chuyển máy cho một thanh niên khác để trao đổi với bà Thanh về việc đang bắt giữ 2 thanh niên có liên quan đến bà; bởi vì hai đối tượng này khai bà Thanh có quan hệ trực tiếp trong vụ án “rữa tiền xuyên quốc gia và buôn bán hàng cấm”. Hiện Cơ quan điều tra đang phong tỏa tài khoản của bà. Trong lúc trao đổi, bà Thanh đã vô tình thố lộ “có 3,4 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng”! Khi biết bà Thanh có số tiền lớn gửi ở ngân hàng, Hiếu dùng ĐTDĐ số 01658589712, yêu cầu bà Thanh giữ liên lạc và đến Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín, Chi nhánh Sài Gòn có địa chỉ tại số 211 đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM để kiểm tra lại tài khoản. Khi bà Thanh đến ngân hàng kiểm tra thì liên lạc với Hiếu và được Hiếu yêu cầu bà Thanh phải chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Thành Hải là “lãnh đạo của Hiếu” để kiểm tra xem có phải là bà có liên quan đến hoạt động rữa tiền hay không?! Nếu số tiền của bà Thanh không liên quan đến vụ án thì sẽ được chuyển trả lại ngay khi có kết luận điều tra. Nghe vậy, bà Thanh đã chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản số 060078906300 tại Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín ở Gò Cát, mang tên Nguyễn Thành Hải. Sau khi chuyển gửi tiền, bà Thanh nghi ngờ bị lừa nên tìm đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM trình báo nhưng mọi việc đã muộn.
Một trường hợp khác, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25- 2-2014, bà Lại Trang Thuận, SN 1939, ngụ quận 1, TP.HCM, nhận được điện thoại, bên kia đầu dây là một thanh niên, thông báo bà phải trả nợ tiền cước điện thoại là 9 triệu đồng. Bà Thuận từ chối thì một giọng nam khác tự xưng là CS113, yêu cầu bà Thuận cung cấp địa chỉ nhà, số CMND, số ĐTDĐ, rồi chuyển máy cho một phụ nữ tự xưng tên Hường, Chánh án Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, TP.Hà Nội, thông báo: Bà Thuận có 5 tỷ đồng trong tài khoản và yêu cầu bà đến ngân hàng ngay để làm rõ!? Bà Thuận liền đến Ngân hàng Phương Đông tại số 45 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1. TP.HCM để chờ thông tin của Hường “Chánh án”. Tại đây, bà Thuận nhận được ĐTDĐ của Hường từ số “1221”, gọi đến yêu cầu bà Thuận phải nộp vào tài khoản 173521479 mang tên Pham Hoang Thao và tài khoản số 4214945601822747 mang tên Nguyen Thi Song mỗi tài khoản là 50 triệu đồng. Nhận thấy sự việc chuyển tiền của bà Thuận vào 2 tài khoản trên là sự bất thường nên nhân viên Ngân hàng Phương Đông không thực hiện giao dịch và cùng người dân đưa bà Thuận đến Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM trình báo.
Xâu chuỗi sự việc đã và đang xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, cho thấy hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này khá tinh vi và táo bạo. Cũng không loại trừ nhóm đối tượng này đã mua thông tin cá nhân từ những cơ quan, tổ chức thì mới hiểu rõ nạn nhân có nhiều tiền; hoặc trong kinh doanh, làm ăn kinh tế có nhiều khuất tất nên chúng tìm cách lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vậy những ai đã và đang bị nhóm tội phạm này liên lạc gây thiệt hại, hãy liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ, phối hợp cùng cơ quan điều tra nhằm truy tìm tài sản.
PHƯƠNG NAM
Xem thêm bình luận